Pakistanin sakkojen kuoriyritykset ₨ 111 miljardia aurinkopaneelien tuontipetoksia

Useiden Pakistanin tiedotusvälineiden, kuten Business Recorder ja The Express Tribune, mukaan Pakistanin tulliviranomaiset ovat äskettäin määränneet jopa 111 miljardin rupian voimakkaita sakkoja 13 vilpillisellä aurinkopaneelin tuontiyrityksellä.

Tutkimus osoittaa, että nämä 13 yritystä ovat kaikki "kuoriyhtiöitä", joissa on vääriä omistajia, ei jäljitettävissä olevia liiketoimintaa eikä fyysisiä toimistoja, mutta heidän pankkitileihinsä on talletettu 140 miljardia rupiaa, joista 45 miljardia rupiaa on käteisvarojen talletuksia.

On todettu, että nämä yritykset toivat aurinkopaneelit, joiden arvo on 120 miljardia rupiaa korotettuihin hintoihin ja myivät ne myöhemmin paikallisesti vain 85 miljardilla rupuksella kuvitteellisten tapahtumien kautta väärien ostajien nimien avulla. 35 miljardin rupian ero vahvistaa laskujen systemaattisen yliarvioinnin olemassaolon, jonka tavoitteena on helpottaa suuria - asteikkojen rahastonsiirtoja ulkomaille laillisen kaupan varjolla.

Tullivalvontatoimisto on asettanut näille yrityksille valtavan 111 miljardin rupian sakon väärennettyjen aurinkopaneelien tavaroiden tuomiseksi, ja se on myös asettanut yksilöille 45 miljoonan rupian sakon. Asiaankuuluvat osastot ovat myös takavarikoineet 327 takavarikoitua aurinkopaneelin säilöä edellä mainituista - mainituista yrityksistä useissa satamissa, ja lisänneet, että hallitus odottaa saavansa takaisin 1,5 miljardia rupiaa näiden takavarikoitujen tavaroiden julkisten huutokauppojen avulla.

On selvää, että tämä tapaus on herättänyt Pakistanin hallituksen korkeimman tason huomion, ja pääministerin toimisto on perustanut korkean - tason tutkintakomitean, jonka tarkoituksena on tutkia institutionaalista laiminlyönnistä, joka johti niin suureen - mittakaavapetokseen. Tutkimuksen laajuus sisältää useita instituutioita, mukaan lukien pankit, Pakistanin arvopaperi- ja pörssikomissio (SECP), tulli, sisäinen veropalvelu (IRS), rahoituksen seurantayksikkö (FMU) ja lainvalvontaviranomaiset.

Tästä tapauksesta on tullut vesistöalue Pakistanin kaupan sääntelymekanismissa korostaen merkittäviä porsaanreikiä maan taloudellisessa seurantajärjestelmässä pankkien sääntelymääräysten systemaattisen väärinkäytön ja kuvitteellisten kauppaverkkojen rakentamisen vuoksi. Pääministerin tutkintakomitean havaintojen odotetaan johtavan merkittäviä uudistuksia virastojen välisessä yhteistyössä kaupan - aiheisiin liittyvien rahoitusrikoksiin.

Vaikka tämä päätös on virstanpylväs, tullilaitosten ja liittovaltion virastojen seuraava haasteena on panna täytäntöön 111 miljardin rupian sakon ja takavarikoida kiinteistöt ja omaisuuserät, jotka 45 vastaajaa on ostanut laittomien hyötyjen kautta. Rahastojen virtaus sisältää sekä julkisia että yksityisiä laitoksia, ja virkamiehet valmistautuvat seuraamaan, jäädyttämään ja takavarikointiin kaikki tähän massiiviseen rahanpesuverkostoon liittyvät tunnistettavat varat.